हैदराबाद में मनी चेंजर्स के खिलाफ ED की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को हैदराबाद में पांच पूर्ण स्वीकृत मनी चेंजरों (FFMCs) के परिसरों पर छापेमारी की। यह जानकारी ED के एक बयान में दी गई।
हैदराबाद जोनल ऑफिस के अनुसार, यह छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत की गई। यह कार्रवाई प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विमल नाथ फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स और ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में की गई। यह छापेमारी गुरुवार को हुई।
बिना लाइसेंस के चल रहे थे मनी चेंजर
छापेमारी के दौरान पता चला कि ये FFMCs बिना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से वैध लाइसेंस के अवैध रूप से काम कर रहे थे। पहले RBI हैदराबाद ने इन FFMCs का निरीक्षण किया था और कई अनियमितताएँ पाई थीं। इनमें KYC दस्तावेज़ बिना यात्रा टिकटों के, फर्जी यात्रियों के नाम, नकली उड़ान टिकट, उड़ानों के तारीख और नंबर में हेरफेर, ग्राहकों के हस्ताक्षरों में असमंजस आदि शामिल थे।
- KYC दस्तावेज़ बिना यात्रा टिकटों के
- फर्जी यात्रियों के नाम
- नकली उड़ान टिकट
- उड़ानों के तारीख और नंबर में हेरफेर
- ग्राहकों के हस्ताक्षरों में असमंजस
ED के अनुसार, RBI के निरीक्षण के परिणामस्वरूप जून-जुलाई में FFMCs ने RBI लाइसेंस का सरेंडर किया था। हालाँकि, ED की जांच में पता चला कि कुछ FFMCs, जैसे प्रिज्म फॉरेक्स, विक्ट्री फॉरेक्स और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, लाइसेंस के सरेंडर के बाद भी अवैध मनी चेंजिंग व्यवसाय में लगे थे और अपने परिसरों में फर्जी RBI लाइसेंस प्रदर्शित कर रहे थे।
छापेमारी में मिले आपत्तिजनक दस्तावेज और नकदी
FEMA के तहत की गई छापेमारी में आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन, और लैपटॉप बरामद हुए, जिनमें अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन के रिकॉर्ड थे। इसके अलावा, छापेमारी के दौरान बिना हिसाब की गई भारतीय मुद्रा 11.99 लाख रुपये की और विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा लगभग 26.77 लाख रुपये के समकक्ष बरामद की गई।
ED ने बताया कि आगे की जांच जारी है और इस मामले में और भी गंभीर कदम उठाए जा सकते हैं। यह छापेमारी दर्शाती है कि ED और RBI दोनों ही अवैध मनी चेंजिंग गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
सारांश
हैदराबाद में मनी चेंजरों के खिलाफ की गई यह कार्रवाई न केवल अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह दिखाती है कि वित्तीय संस्थाएँ और सरकारी एजेंसियाँ देश में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा, बल्कि आम जनता को भी सुरक्षित वित्तीय लेनदेन का आश्वासन मिलेगा।
